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  标题 时间 出处
  中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引 2009-06-09
  金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(200... 2009-06-08
  金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法(人行2007年1号令) 2009-06-08
  中华人民共和国反洗钱法 2009-06-08
  中国人民银行令〔2006〕第2号 2009-06-08
  中国人民银行令〔2006〕第1号 2009-06-08
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